Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỬA TIỀN 6
1.1. Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý về
hành vi rửa tiền
6
1.1.1. Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý về
hành vi rửa tiền trên thế giới
1.1.2. Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý về
hành vi rửa tiền tại Việt Nam
8
1.2. Quy định về rửa tiền trong một số Công ước quốc tế, 40+9 khuyến nghị
của FATF và trong pháp luật một số nước trên thế giới
10
1.2.1. Quy định về rửa tiền trong một số Văn kiện pháp lý quốc tế 10
1.2.1.1. Công ước Viên năm 1988 10
1.2.1.2. Công ước 141 về tội phạm rửa tiền; phát hiện, bắt giữ và tịch thu
các khoản tiền và tài sản do phạm tội mà có
11
1.2.1.3. Công ước Palermo năm 2000 12
1.2.1.4. Một số Công ước quốc tế khác 13
1.2.2. 40+9 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống
rửa tiền quốc tế (FATF)
14
1.2.3. Quy định về rửa tiền trong pháp luật một số nước trên thế giới 15
1.2.3.1. Pháp luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 15
1.2.3.2. Pháp luật của Liên bang Nga 16
1.2.3.3. Pháp luật của Úc 18
1.2.3.4. Pháp luật của Vương quốc Anh 18
1.2.3.5. Pháp luật của Cộng hoà Pháp 19
1.2.3.6. Pháp luật của Thái Lan 20
1.2.3.7. Pháp luật của Liên bang Thụy Sĩ 20
1.2.3.8. Pháp luật của Vương quốc Bỉ 21
1.2.3.9. Pháp luật Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 22
1.3. Quy định về hành vi rửa tiền trong pháp luật Việt Nam 23
<p>MỤC LỤC</p> <p>MỤC LỤC . 2</p> <p>BẢNG DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT . 5</p> <p>BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . 6</p> <p>BẢNG DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . 9</p ...
<p>MỤC LỤC</p> <p>1. Giới thiệu tổng quan .3</p> <p>2. Mục tiêu thực hiện đề tài .3</p> <p>3. Nội dung thực hiện đề tài.4</p> <p>4. Tóm tắt nội dung khóa lu ...
<p>Phổ biến nhất hiện nay là sử dụng ngôn ngữ C để lập</p> <p>trình cho Arduino và phần mếm để nạp chương trình cho vi</p> <p>điều khiển này là Arduino IDE đư ...
<p>MỞ ĐÀU</p> <p>1. Đặt vấn đề</p> <p>Phương pháp mạ điện nickel được ứng dụng rộng rài trong còng nghiệp đê tạo ra nliừng sàn pliâm bao phủ bề mặt nickel bền ...
<p>Lịch sử phát triển của ngôn ngữ ký hiệu nói chung và ngôn</p> <p>ngữ ký hiệu tiếng Việt nói riêng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng</p> <p>trầm. Từ thế kỉ ...
Hỗ trợ download nhiều Website
Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay
Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay
